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| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| Pedro Esteban Duarte Mejía | indiciado | – | Ver en la red |
| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| Nequi +57 302 5498734 | evidencia | 4 casos | Ver en la red |
| Banco del Valle 402-936354-93 | evidencia, a nombre de Pedro Esteban Duarte Mejía | – | Ver en la red |
| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| EMP extractos (CC-852681-01) | evidencia, citado en Informe pericial - Lavado de activos | – | Ver en la red |
| Pericia financiera (CC-852681-01) | parte del caso, citado en Informe pericial - Lavado de activos | – | Ver en la red |
| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| Tipo de lugar: vía pública | rasgo observado | 478 casos | Ver en la red |
| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| Avenida Carrera 113 # 86-65, Nueva Granada | lugar del hecho, citado en Informe pericial - Lavado de activos | 1 caso | Ver en la red |