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| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| Ana Marina Mora Posada | indiciado, citado en FPJ-03 Informe ejecutivo - Lavado de activos | – | Ver en la red |
| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| Nequi +57 302 5498734 | evidencia | 4 casos | Ver en la red |
| Daviplata +57 312 0412442 | evidencia, a nombre de Ana Marina Mora Posada | – | Ver en la red |
| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| EMP extractos (CC-120309-01) | evidencia, citado en FPJ-03 Informe ejecutivo - Lavado de activos | – | Ver en la red |
| Pericia financiera (CC-120309-01) | parte del caso | – | Ver en la red |
| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| Tipo de lugar: vía pública | rasgo observado | 478 casos | Ver en la red |
| Nombre | Rol en el caso | En otros casos | Red |
|---|---|---|---|
| Transversal 75 # 21-69, Camino Real | lugar del hecho, citado en FPJ-03 Informe ejecutivo - Lavado de activos | 1 caso | Ver en la red |