Expediente digital · 080019920253991843721

Lavado de activos · Barranquilla

Lavado de activosExpediente digital

Delito: Lavado de activos
Fecha del hecho: 17 may 2025, 11:39
Lugar: Camino Real, Barranquilla
Estado: Indagación
Fuente: Expediente digital

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Relato

Hecho

La entidad financiera reportó movimientos inusuales: giros fraccionados entre cuentas de terceros. El reporte se recibió el 17 de mayo de 2025 y los movimientos se concentran en cuentas con titulares en Avenida Calle 117 # 60-97, barrio Camino Real (Barranquilla). Se solicita información financiera para análisis.

Ficha

Datos del caso

Modalidad: giros fraccionados entre cuentas de terceros
Fecha y hora: 17 may 2025, 11:39 (mañana)
Lugar: Avenida Calle 117 # 60-97, Camino Real, Barranquilla, Atlántico
Cuadrante: C-02
Unidad asignada: Fiscalía Seccional Barranquilla

Bitácora

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Fecha del hecho: 17 may 2025, 11:39
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Estado: Indagación
Fuente: Expediente digital

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