Expediente digital · 730019920266394555982

Lavado de activos · Ibagué

Lavado de activosExpediente digital

Delito: Lavado de activos
Fecha del hecho: 24 abr 2026, 17:44
Lugar: Villa Paz, Ibagué
Estado: Indagación
Fuente: Expediente digital

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Relato

Hecho

La entidad financiera reportó movimientos inusuales: giros fraccionados entre cuentas de terceros. El reporte se recibió el 24 de abril de 2026 y los movimientos se concentran en cuentas con titulares en Diagonal 94 # 2-25, barrio Villa Paz (Ibagué). Se solicita información financiera para análisis.

Ficha

Datos del caso

Modalidad: giros fraccionados entre cuentas de terceros
Fecha y hora: 24 abr 2026, 17:44 (tarde)
Lugar: Diagonal 94 # 2-25, Villa Paz, Ibagué, Tolima
Cuadrante: C-04
Unidad asignada: Fiscalía Seccional Bogotá D.C.

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Fecha del hecho: 24 abr 2026, 17:44
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Estado: Indagación
Fuente: Expediente digital

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