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INFORME PERICIAL NUNC: 080019920261273397919 Fecha del documento: 24 de junio de 2026 Unidad: SIJIN Seccional Barranquilla Perito: Perito Área: financiera OBJETO DEL PERITAJE Examinar los elementos asociados al hecho de Lavado de activos ocurrido el 18 de junio de 2026 en Avenida Calle 96 # 84-56, barrio Tierra Linda. MATERIAL EXAMINADO - EMP extractos (CC-397919-01) - Extractos bancarios y de billetera digital de las cuentas vinculadas METODOLOGÍA Se aplicaron procedimientos estándar de la especialidad con verificación entre pares y registro fotográfico. RESULTADOS - Pericia financiera (CC-397919-01): no concluyente. RESULTADOS ADICIONALES - De acuerdo con la verificación realizada, la cuenta Daviplata +57 314 3446344 transfirió cerca de $6.200.000 COP a la cuenta Nequi +57 302 5498734 durante 2026-05/2026-06. CONCLUSIONES Los resultados constituyen insumo técnico para el analista; no establecen responsabilidad de persona alguna.
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INFORME PERICIAL NUNC: 080019920261273397919 Fecha del documento: 24 de junio de 2026 Unidad: SIJIN Seccional Barranquilla Perito: Perito Área: financiera OBJETO DEL PERITAJE Examinar los elementos asociados al hecho de Lavado de activos ocurrido el 18 de junio de 2026 en Avenida Calle 96 # 84-56, barrio Tierra Linda. MATERIAL EXAMINADO - EMP extractos (CC-397919-01) - Extractos bancarios y de billetera digital de las cuentas vinculadas METODOLOGÍA Se aplicaron procedimientos estándar de la especialidad con verificación entre pares y registro fotográfico. RESULTADOS - Pericia financiera (CC-397919-01): no concluyente. RESULTADOS ADICIONALES - De acuerdo con la verificación realizada, la cuenta Daviplata +57 314 3446344 transfirió cerca de $6.200.000 COP a la cuenta Nequi +57 302 5498734 durante 2026-05/2026-06. CONCLUSIONES Los resultados constituyen insumo técnico para el analista; no establecen responsabilidad de persona alguna.