Expediente digital · 500019920265631149619

Lavado de activos · Villavicencio

Lavado de activosExpediente digital

Delito: Lavado de activos
Fecha del hecho: 20 may 2026, 13:46
Lugar: San Telmo, Villavicencio
Estado: Indagación
Fuente: Expediente digital

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Relato

Hecho

La entidad financiera reportó movimientos inusuales: depósitos en efectivo sin soporte. El reporte se recibió el 20 de mayo de 2026 y los movimientos se concentran en cuentas con titulares en Transversal 66 # 60-41, barrio San Telmo (Villavicencio). Se solicita información financiera para análisis.

Ficha

Datos del caso

Modalidad: depósitos en efectivo sin soporte
Fecha y hora: 20 may 2026, 13:46 (tarde)
Lugar: Transversal 66 # 60-41, San Telmo, Villavicencio, Meta
Cuadrante: C-05
Unidad asignada: CTI Subsección Villavicencio

Bitácora

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Fecha del hecho: 20 may 2026, 13:46
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Estado: Indagación
Fuente: Expediente digital

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