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Expediente digital · 500019920265631149619

Lavado de activos · Villavicencio

Lavado de activosExpediente digital

Casos relacionados136 con solidez alta o media

AltaSolidez más alta

Delito: Lavado de activos
Fecha del hecho: 20 may 2026, 13:46
Lugar: San Telmo, Villavicencio
Estado: Indagación
Fuente: Expediente digital

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Resumen Documentos0 Entidades18 Casos relacionados13 Línea de tiempo

Línea de tiempo

Fechas

Este casoCasos relacionados

Fecha de la línea de tiempo2026-09-28 · 9/9 hechos

2025-062025-092025-122026-032026-062026-09

jun 2025

13 jun 202519:32Hecho: violencia intrafamiliar080019920253734917638

sep 2025

4 sep 202523:43Hecho: violencia intrafamiliar548749920258396884162

ene 2026

31 ene 202614:29Hecho: hurto de motos257549920262550964299

abr 2026

4 abr 202623:00Hecho: hurto de motos680019920265003042476

may 2026

20 may 2026Recolección de elemento material probatorio: Extractos bancarios de cuentas vinculadasEste caso

20 may 202613:46Hecho: lavado de activosEste caso

jun 2026

11 jun 2026Pericia financiera, resultado concluyenteEste caso

12 jun 202620:20Hecho: homicidio760019920260767496982

sep 2026

28 sep 202613:04Hecho: hurto de motos540019920266319269341