Alta
080019920261273397919Lavado de activos · Barranquilla · 18 jun 2026 · Indagación · a 1,9 km, 49 días de diferencia
Misma cuenta: Nequi +57 302 5498734
Entidad compartidaHipótesisModalidad
Evidencia y comparación (3 motivos)
- Entidad compartidaMisma cuenta: Nequi +57 302 5498734
- HipótesisAmbos casos figuran en la hipótesis «Cuenta compartida Nequi +57 302 5498734: 3 aportantes»
- ModalidadMisma modalidad: «giros fraccionados entre cuentas de terceros»; términos compartidos: financiera, reportó y inusuales